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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司《第七屆董事會第二十次會議決議》，決定召開2021年第一次臨時股東大會。

        公司董事會近日收到股東安徽和壯高新技術(shù)成果基金合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于第八屆董事會獨立董事候選人提名函，青島潤晟陸號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與南京俱成秋實股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于提名第八屆董事會董事候選人的函，青島潤晟陸號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與北京九沐宏科股權(quán)投資中心（有限合伙）關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的函。根據(jù)《公司章程》第五十六條規(guī)定，將上述臨時提案提交本次股東大會審議，提案候選人將被納入相應(yīng)議案一并選舉。

        現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

        一、會議召集人

        公司董事會。

        二、會議時間

        2021年10月11日（星期一）上午9點30分。

        三、會議地點

        成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)四樓會議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星光中路20號）。

        四、會議審議事項

        1、審議《關(guān)于公司修訂經(jīng)營范圍的議案》；

        2、審議《關(guān)于公司修訂<公司章程>的議案》；

        3、審議《關(guān)于公司獨立董事薪酬的議案》；

        4、審議《關(guān)于公司修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

        5、審議《關(guān)于公司修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》；

        6、審議《關(guān)于公司制定<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》；

        7、審議《關(guān)于公司制定<擔(dān)保管理辦法（試行）>的議案》；

        8、審議《關(guān)于公司修訂<對外投資管理制度>的議案》；

        9、審議《關(guān)于公司制定<獨立董事工作制度>的議案》；

        10、審議《關(guān)于公司修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；

        11、審議《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨選舉第八屆 董事會非獨立董事的議案》；

        12、審議《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨選舉第八屆董事會獨立董事的議案》；

        13、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉暨選舉第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

        五、參會人員

        股權(quán)登記日登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

        六、會議登記和參會辦法

        股權(quán)登記日：2021年9月30日（星期四）。

        登記時間：2021年9月30日上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。

        登記地點：公司第二辦公區(qū)（成都市龍泉驛區(qū)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星光中路20號）辦理登記并領(lǐng)取會議出席證，逾期不予辦理。

        登記方式：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記（以2021年9月30日16:00時前公司收到信函為準(zhǔn)），非現(xiàn)場方式辦理的，公司將以信函或其他方式送達(dá)出席證。

        登記辦法：

        （一）法人（機(jī)構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的法人委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人身份證復(fù)印件，辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。

        （二）個人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。

        （三）股東或委托代理人憑《會議出席證》參會。

        七、會議聯(lián)系方式

        聯(lián)系人：羅 堯

        聯(lián)系電話：028-84366114、028-84391463

        特別提示：

        1、沒有在規(guī)定時間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會議出席證的股東或委托代理人，均不得進(jìn)入會場參會。

        2、會議宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)后，已辦理登記并領(lǐng)取會議出席證的遲到參會人員，可以進(jìn)入會場但不得參與投票。

        附件：1、自然人股東授權(quán)委托書.doc

                  2、法人股東授權(quán)委托書.doc

                                                                                                成都宏明電子股份有限公司董事會

                                                                                                       二〇二一年九月二十五日

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