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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月11日，在公司第二辦公區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事長(zhǎng)王波先生主持。公司股份總數(shù)為89,095,568股，實(shí)際出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共19人，共持有股份83,649,963股，占公司股份總數(shù)的93.89%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的規(guī)定。

        經(jīng)大會(huì)審議和投票表決，通過(guò)以下決議：

        1.通過(guò)《關(guān)于公司修訂經(jīng)營(yíng)范圍的議案》;

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

        2.通過(guò)《關(guān)于公司修訂<公司章程>的議案》;

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

        3.通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事薪酬的議案》;

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

        4.通過(guò)《關(guān)于公司修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》;  

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

        5.通過(guò)《關(guān)于公司修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》; 

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

        6.通過(guò)《關(guān)于公司制定<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;  

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

        7.通過(guò)《關(guān)于公司制定<擔(dān)保管理辦法（試行）>的議案》;

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

        8.通過(guò)《關(guān)于公司修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》; 

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

        9.通過(guò)《關(guān)于公司制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》；

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。  

        10.通過(guò)《關(guān)于公司修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》; 

        表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為83,649,963股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100%；無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

        11.通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》;

        由獲得出席會(huì)議的股權(quán)數(shù)過(guò)半同意、且按同意股權(quán)數(shù)由高到低的前6位候選人當(dāng)選，即：王波、涂瑩、周思偉、楊利、劉尊述、楊建軍當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

        12.通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》;

        由獲得出席會(huì)議的股權(quán)數(shù)過(guò)半同意、且按同意股權(quán)數(shù)由高到低的前4位候選人當(dāng)選，即：姚麗、張樹(shù)人、張曉玫、路應(yīng)金當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

        13.通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。

        由獲得出席會(huì)議的股權(quán)數(shù)過(guò)半同意、且按同意股權(quán)數(shù)由高到低的前3位候選人當(dāng)選，即：張珂、何丹、鄧金龍當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

        14.通報(bào)公司職工董事、職工監(jiān)事選舉情況。

        經(jīng)公司職工代表大會(huì)民主選舉，職工董事為王永林，職工監(jiān)事為潘攀、羅運(yùn)達(dá)。

        特此公告。

                                                                                                        成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                    2021年10月11日

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