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       國能四川電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定召開公司2021年第三次臨時股東大會，此次會議擬以網(wǎng)絡(luò)視頻方式召開?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項公告如下：

        一、會議時間

        2021年11月23日（星期二）下午3:00開會，會期半天。

        二、會議形式

        網(wǎng)絡(luò)視頻會議（小魚易連APP，會議室號碼：9018823430，使用說明詳見附件）。

        三、會議議題

        1.審議《關(guān)于變更部分董事的議案》；

        2.審議《關(guān)于2020年度利潤分配的議案》；

        3.審議《關(guān)于新建國能四川栗子坪發(fā)電有限公司廠內(nèi)分布式光伏項目的議案》。

        四、出席會議對象

        1.凡在公司股票集中托管機構(gòu)登記在冊的股東均可參加。

        2.公司董事、監(jiān)事及高管人員。

        3.因故不能出席會議的股東可書面授權(quán)委托代理人出席。

        五、參加方式

        1.請參會的個人股東或委托代理人于本公告之日起至2021年11月22日下午17：00點前將個人股權(quán)證持有卡、個人身份證、個人授權(quán)委托書等掃描件發(fā)工作人員進行登記和驗證，并索取會議室密碼，加入小魚易連9018823430會議室。

        2.請法人股東于本公告之日起至2021年11月22日下午17：00點前將法人股東營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)證持有卡、股東代表授權(quán)委托書（加蓋公章）等掃描件發(fā)工作人員進行登記和驗證，并索取會議室密碼，加入小魚易連9018823430會議室。

        六、聯(lián)系人及電話

        沈潔，028-66820857；何海波，028-66820871

        附件：1.授權(quán)委托書

                  2.小魚易連APP 使用說明

                                                                                                        國能四川電力股份有限公司

                                                                                                                2021年11月9日   

附件1：

授權(quán)委托書

        茲全權(quán)委托    先生（女士）代表我單位（個人）出席國能四川電力股份有限公司 2021 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

        委托人簽名：（簽章）              受托人簽名：

        身份證號碼：                            身份證號碼：

        委托人持有股數(shù)：                     委托日期：

附件2：

小魚易連APP 使用說明

        一、在應(yīng)用市場下載或掃描以下二維碼安裝“小魚易連”

                                      安卓客戶端下載                        IOS 客戶端下載

        二、注冊

        使用手機號注冊后，將“名字”改為真實姓名。

        三、進入會議室

        1. 點擊“加入會議”，輸入會議號“9018823430 ”。股東身份經(jīng)工作人員驗證后，向工作人員索取進入會議室的密碼。

        2. 建議在會議召開時間前 10 分鐘進入會議室。

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