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       根據(jù)成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年12月3日董事會決議，公司決定于2021年12月21日召開第二次臨時股東大會，現(xiàn)將股東大會相關(guān)事項通知如下：

        一、召開會議基本情況

        1.會議召集人：公司董事會

        2.會議時間：2021年12月21日（周二）上午10:00

        3.會議地點：公司第一會議室

        4.股權(quán)登記日：2021年12月16日

        二、會議審議事項

        1.審議《關(guān)于提名胡伶為公司第三屆董事會董事的議案》；

        2.審議《2020年度董事會工作報告》；

        3.審議《2020年度財務(wù)決算報告》；

        4.審議《關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》

        5.審議《2020年度監(jiān)事會工作報告》；

        6.補充審議《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》

        7.審議《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

        三、會議出席對象

        1. 股權(quán)登記日下午收市時在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及信息披露負責(zé)人。

        四、會議登記事項

        1.股東親自出席會議的，應(yīng)持個人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

        2.法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

        3.登記地點：成都市高新區(qū)天府大道北段1700號9棟1單元7樓721公司第一會議室

        4.登記時間：2021年12月16日上午10:00-16:00

        五.會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。

        聯(lián)系人：李浪 

        聯(lián)系電話:(028)85212967

                                                                                                        成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司

                                                                                                                        2021年12月6日

附：授權(quán)委托書

        茲授權(quán)     先生（女士）代表我單位（個人）出席成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

        委托人（個人簽字/公司蓋章）：                   

        身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

        委托人持股數(shù)：                  

        受托人簽字：

        身份證號碼：

        委托期限：本授權(quán)委托書有效期自簽發(fā)之日起至本次會議結(jié)束時止。

                                                                                                                        年   月   日