(028) 87686545
(028) 87686545
企業(yè)公告
成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2021-12-06
根據(jù)成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年12月5日董事會(huì)決議，公司決定于2021年12月21日召開第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2.會(huì)議時(shí)間：2021年12月21日（周二）下午14:00
3.會(huì)議地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
4.股權(quán)登記日：2021年12月16日
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議《關(guān)于公司擬引入投資者的議案》；
2.審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
3.審議《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)與投資者洽談、簽署相關(guān)投資及辦理全部投資相關(guān)手續(xù)的議案》。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在成都托管中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及信息披露負(fù)責(zé)人。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1.股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。
2.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。
3.登記地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道北段1700號(hào)9棟1單元7樓721公司第一會(huì)議室
4.登記時(shí)間：2021年12月16日上午10:00-16:00
五.會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東及代理人食宿、交通自理。
聯(lián)系人：李浪
聯(lián)系電話:(028)85212967
成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司
2021年12月6日
附：授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（個(gè)人簽字/公司蓋章）：
身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
委托人持股數(shù)：
受托人簽字：
身份證號(hào)碼：
委托期限：本授權(quán)委托書有效期自簽發(fā)之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
年 月 日
地址：中國·四川·成都市高新區(qū)吉慶三路333號(hào)蜀都中心 二期一號(hào)樓一單元1502號(hào)
Copyright 2019 All Rights Reserved 版權(quán)所有 2019 成都托管中心
川公網(wǎng)安備 51019002002880號(hào)