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根據(jù)成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年4月2日董事會(huì)決議，公司決定于2022年4月18日召開2022第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2.會(huì)議時(shí)間：2022年4月18日（周一）上午10:00

3.會(huì)議地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室

4.股權(quán)登記日：2022年4月14日

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議《關(guān)于注銷全資子公司的議案》；

2.審議《關(guān)于提名王爽為公司第三屆董事會(huì)董事的議案》；

3.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

4.審議《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1.股權(quán)登記日下午收市時(shí)在成都托管中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及信息披露負(fù)責(zé)人。

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

1.股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證復(fù)印件、經(jīng)公證的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

2.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

3.登記地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道北段1199號(hào)2號(hào)樓40層4001號(hào) 公司第一會(huì)議室

4.登記時(shí)間：2022年4月15日上午09:30-15:30

五.會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東及代理人食宿、交通自理。

聯(lián)系人：李浪 

聯(lián)系電話:(028)85212967

附件：成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)委托書.docx

成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司

2022年4月2日