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各位股東：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2022年6月10日召開成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱：公司）2021年年度股東大會，會期半天?，F(xiàn)將會議相關(guān)事宜通知如下：

一、會議召開時(shí)間：2022年6月10日下午2:00-4:00

二、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場及電話會議方式。由于疫情原因，現(xiàn)場出席股東要求提供24小時(shí)內(nèi)的核酸證明，以電話會議參加的股東屆時(shí)請撥打電話：028-85068723-8013。

三、會議召集人

本次大會由公司第九屆董事會召集。

四、出席對象

1、公司全體股東或其代理人。

全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3、公司邀請的其他人員。

五、會議審議事項(xiàng)：

1、審議《關(guān)于公司2021年年度董事會工作報(bào)告的議案》；

2、審議《關(guān)于公司2021年年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》；

3、審議《關(guān)于公司2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

4、審議《關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

5、審議《關(guān)于公司2021年年度利潤分配方案的議案》；

6、審議《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告的議案》；

7、審議《關(guān)于聘用大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

8、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

9、審議《關(guān)于減少公司董事會成員人數(shù)并修訂《公司章程》的議案》。

六、表決方式

1、凡是以電話形式參加本次股東大會投票表決的股東，須將本人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書）于2022年6月10日下午5：00和表決票一同寄至本公司。

2、地址：四川省成都市菊樂路19號

       單位：成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

       郵編：610041

七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：晉曉娟

聯(lián)系電話：028-85068723-8013

                                                                                                  成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                                                                                                                2022年5月19日

[公司]