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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據(jù)《公司章程》及《第八屆董事會第七次會議決議》，決定召開2022年第三次臨時股東大會。

       現(xiàn)將有關事宜通知如下：

       一、會議召集人

       公司董事會

       二、會議時間

       2022年6月17日（星期五）上午10點

       三、會議地點   

       公司第二辦公區(qū)四樓大會議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)星光中路20號）

       四、會議審議事項

       （一）關于公司軍口“國撥資金”轉(zhuǎn)股暨公司增資擴股的議案；

       （二）關于申請納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案；

       （三）關于授權董事會及其轉(zhuǎn)授權人士全權辦理納入非上市公眾公司監(jiān)管及增資擴股有關具體事宜的議案；

       （四）關于制定信息披露管理制度及確定信披方式的議案；

       （五）關于修訂《公司章程》的議案。

       五、參會人員

       股權登記日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員。

       六、會議登記和參會辦法

       股權登記時間：2022年6月10日（星期五），上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。

       登記地點：公司第二辦公區(qū)四樓董事會辦公室，辦理登記并領取會議出席證，逾期不予辦理。

       登記方式：股東或股東代理人可直接到公司現(xiàn)場辦理登記；也可以通過信函方式進行登記（以2022年6月10日16時前公司收到信函為準），公司將以信函或其他方式送達出席證。

       登記辦法：

       （一）機構股東，需持加蓋公章的企業(yè)法定代表人（負責人）簽署的授權委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件及出席人本人身份證復印件，辦理登記并領取會議出席證。

       （二）個人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權委托書辦理登記并領取會議出席證。

       （三）股東或股東代理人憑《會議出席證》參會。

       七、會議須知：

       議案一《關于公司軍口“國撥資金”轉(zhuǎn)股暨公司增資擴股的議案》關聯(lián)股東需回避表決，也不得代理其他股東行使表決權。

       議案二至議案六將以議案一表決通過為其審議前提。

       八、會議聯(lián)系人：羅堯   028-84366114、028-84391463

       特此通知。

       附件：1.自然人股東授權委托書.doc

       2.機構股東授權委托書.doc

                                                                                                  成都宏明電子股份有限公司董事會

                                                                                                              2022年6月2日

[公司]