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        一、會(huì)議屆次

        2021年年度股東大會(huì)

        二、會(huì)議時(shí)間

        2022年7月12日（星期二 ）上午10：00

        三、召開方式

        由于疫情影響，會(huì)議采取線上視頻會(huì)議方式召開。

        四、召集人：董事會(huì)

        五、投票方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票及郵寄投票方式

        六、會(huì)議內(nèi)容

        1. 公司董事會(huì)工作報(bào)告

        2. 公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

        3. 公司財(cái)務(wù)工作報(bào)告

        4. 審議關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉事宜

        5. 審議批準(zhǔn)公司2021年股份紅利分配方案

        七、會(huì)議出席人員：

        公司股東、公司董事、監(jiān)事，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

        八、會(huì)議出席辦法：

        1、股東持股權(quán)證（股票托管卡）、本人身份證；委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書辦理股東大會(huì)出席手續(xù)。

        2、辦理股東大會(huì)報(bào)名登記及出席手續(xù)時(shí)間和地址：

        ①辦理時(shí)間：2022年 6月20 日至2022年6月24日上午9:00—11:30；下午2:30—4:30

        ②地址：成都市武侯區(qū)成雙大道北段68號(hào)公司辦公樓二樓證券部。

        九、聯(lián)系人：楊女士    聯(lián)系電話：028-85026660

        附：

                                                                                                 成都八益家具股份有限公司

                                                                                                          2022年6月6日

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