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四川天華股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會會議的通知

重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，四川天華股份有限公司（以下簡稱“公司”）年度股東大會應(yīng)于上一個會計年度結(jié)束之后六個月內(nèi)舉行，但因公司2021年度審計報告的編制時間推遲，公司無法在法定期限內(nèi)召開2021年度股東大會。公司決定于2022年8月12日召開2021年度股東大會會議?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議召開日期及時間：2022年8月12日（星期五）上午9:00。

（三）會議地點：四川省瀘州市合江縣江語興酒店會議室。

（四）會議方式：現(xiàn)場方式。

二、會議審議事項

（一）審議《公司2021年度董事會工作報告》；

（二）審議《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》；

（三）審議《公司2021年度財務(wù)決算報告》；

（四）審議《公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告》；

（五）審議《公司2021年度利潤分配的議案》；

  (六）審議《公司與下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

（七）審議《公司關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；

（八）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

（九）審議《公司關(guān)于補足建業(yè)股息的議案》。

三、會議出（列）席人員

（一）截至2022年8月9日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（二）股權(quán)登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2022年8月10日、8月11日選擇以下二個點之一進行登記：

1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈301室

電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生

2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部

電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

五、其他事項

（一）從本次股東大會股權(quán)登記開始日起至股東大會會議召開日止（即2022年8月10日—2022年8月12日），暫停公司股權(quán)變動業(yè)務(wù)。

（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（三）聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸

（四）聯(lián)系電話：0830-5482488   0830-5482253 

電子郵箱：thgsfkb@163.com

（五）郵政編碼：646207

特此公告。

            四川天華股份有限公司董事會

　　                                                                            2022年7月23日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書.doc