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四川天華股份有限公司

2021年度股東大會(huì)會(huì)議決議

重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2022年8月12日（星期五）上午9:00

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣江語興酒店會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場方式

（五）會(huì)議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會(huì)議出（列）席情況

出席會(huì)議股東303個(gè)，共代表股份11299.7268萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.64%。

公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營班子成員和相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。      

（四）審議通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（五）審議通過了《公司2021年度利潤分配的議案》；

會(huì)議同意：公司2021年度不實(shí)施利潤分配。

表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（六）審議通過了《公司與下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（七）審議通過了《公司關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（八）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程（2022年8月12日修正版）》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（九）審議通過了《公司關(guān)于補(bǔ)足建業(yè)股息的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

中小股東表決結(jié)果：同意票代表股份81.1676萬股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過。

                          四川天華股份有限公司董事會(huì)

                                                   2022年8月12日