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        重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

        一、召開會議的基本情況

        （一）會議召集人：公司董事會。

        （二）會議召開日期及時間：2022年12月23日（星期五）上午9:30。

        （三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。

        （四）會議方式：現(xiàn)場方式。

        二、會議審議事項

        （一）審議《公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

        （二）審議《公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

        （三）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

        三、會議出（列）席人員

        （一）截至2022年12月20日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

        （二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)。

        （三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

        四、會議登記方式

        （一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

        （二）股權(quán)登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2022年12月21日、12月22日選擇以下二個點之一進行登記：

        1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈301室

        電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生

        2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部

        電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴 

        五、其他事項

        （一）從本次股東大會股權(quán)登記開始日起至股東大會會議召開日止（即2022年12月20日—2022年12月23日），暫停公司股權(quán)變動業(yè)務(wù)。

        （二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

        （三）聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸

        （四）聯(lián)系電話：0830-5482253    0830-5482488    

        電子郵箱：thgsfkb@163.com

        （五）郵政編碼：646207

        特此公告。

        附件：授權(quán)委托書

                                                                                                四川天華股份有限公司董事會

                                                                                                         2022年12月6日

附件： 

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