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        根據(jù)成都國(guó)科海博信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年4月6日董事會(huì)決議，公司決定于2023年4月24日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

        一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

        1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

        2.會(huì)議時(shí)間：2023年4月24日（周一）上午10:30

        3.會(huì)議地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室

        4.股權(quán)登記日：2023年4月20日

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        1.審議《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》；

        2.審議《關(guān)于公司減資的議案》；

        三、會(huì)議出席對(duì)象

        1. 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在成都托管中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        2.本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及信息披露負(fù)責(zé)人。

        四、會(huì)議登記事項(xiàng)

        1.股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證和授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件）。

        2.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件）。 

        3.登記地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)銀河路一段596號(hào)綜合樓4樓410號(hào)

        4.登記時(shí)間：2023年4月21日10:00-16:00

        五.會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東及代理人食宿、交通自理。

        聯(lián)系人：王夢(mèng)婷

        聯(lián)系電話:(028)85252568

附件：臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū).docx

                                                                                        成都國(guó)科海博信息技術(shù)股份有限公司

                                                                                                        2023年4月7日

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