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        一、會(huì)議召開和出席情況

        （一）會(huì)議召開情況

        1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月24日

        2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

        3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

        4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

        5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳柯先生

        6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

        本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        （二）會(huì)議出席情況

        出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共6名，持有表決權(quán)的股份總數(shù)60,402,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.43%。

        二、議案審議情況

        （一）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

        表決結(jié)果為：同意股數(shù)55,402,000股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的91.72%；反對(duì)股數(shù)5,000,000股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的8.28%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的0%。

        （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司股東減資退出公司的議案》

        表決結(jié)果為：同意股數(shù)59,451,000股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的98.43%；反對(duì)股數(shù)951,000股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的1.57%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的0%。

        三、備查文件目錄

        （一）《成都國(guó)科海博信息技術(shù)股份有限公司2023年（臨時(shí)）股東大會(huì)決議》

                                                                                                                成都國(guó)科海博信息技術(shù)股份有限公司 

                                                                                                                                    董事會(huì) 

                                                                                                                              2023年4月26日

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