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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

       四川天華股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2023年6月28日召開2022年度股東大會(huì)會(huì)議。公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

        一、會(huì)議基本情況

        （一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

        （二）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2023年6月28日（星期三）上午8:30。

        （三）會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會(huì)議廳。

        （四）會(huì)議方式：現(xiàn)場方式。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        （一）審議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

        （二）審議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

        （三）審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

        （四）審議《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》； 

        （五）審議《公司關(guān)于2022年度利潤分配的議案》；

        （六）審議《公司關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

        （七）審議《公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

        （八）審議《公司關(guān)于為四川天華富邦化工有限責(zé)任公司、四川天乇科技有限公司向中國銀行瀘州分行分別申請授信融資壹億元提供保證擔(dān)保的議案》； 

        （九）審議《公司關(guān)于終止年產(chǎn)6萬噸生物可降解高分子新材料PBAT工業(yè)化示范項(xiàng)目的議案》；

        （十）審議《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》；

        （十一）審議《公司關(guān)于成立四川天華化工企業(yè)集團(tuán)的議案》；

        （十二）審議《公司關(guān)于四川天華化工企業(yè)集團(tuán)章程的議案》；

        （十三）審議《公司關(guān)于變更公司名稱的議案》；

        （十四）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

        三、會(huì)議出（列）席人員

        （一）截至2023年6月25日17:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。

        （二）因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書格式附后)。

        （三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會(huì)秘書。

        四、會(huì)議登記方式

        （一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

        （二）股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn)：出席會(huì)議的股東請于2023年6月26日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、6月27日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：

        1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號(hào)天華大廈B座301室

        電話：028-85109128，聯(lián)系人：戢敏

        2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部

        電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴 

        五、其他事項(xiàng)

        （一）從本次股東大會(huì)股權(quán)登記開始日起至股東大會(huì)會(huì)議召開日止（即2023年6月26日-2023年6月28日），暫停公司股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。

        （二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

        （三）聯(lián)系人：公司董事會(huì)秘書劉舸

        （四）聯(lián)系電話：0830-5482488   0830-5482253  

        電子郵箱：thgsfkb@163.com

        （五）郵政編碼：646207

        特此公告。

                                                                                                                                四川天華股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                           2023年6月8日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

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