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        成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“公司”）2023年9月25日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，同意公司注冊(cè)資本由5039.15萬(wàn)元增加至10078.3萬(wàn)元以及公司股份配售前形成的利潤(rùn)或虧損由公司股東按照配售完成后的持股比例享有和承擔(dān)并擬訂《成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司章程》，并決定于2023年10月12日（周五）上午10:00時(shí)召開(kāi)公司2023年臨時(shí)股東大會(huì)第二次會(huì)議現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

        一、召開(kāi)本次會(huì)議的基本情況

        （一）會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

        （二）會(huì)議的主持人：公司董事長(zhǎng)崔津生

        （三）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間： 2023年10月12日（星期四）上午 10:00時(shí)

        （四）會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn):成都市高新區(qū)世紀(jì)城路208號(hào)成都世紀(jì)城假日酒店西樓9層

        （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開(kāi)

        （六）會(huì)議的出席對(duì)象：

        1、截至2023年10月11日17：30登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人，代理人可以是本公司股東之外的其他人；

        2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

        3、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        （一）審議是否同意公司注冊(cè)資本由5039.15萬(wàn)元增加至10078.3萬(wàn)元以及是否同意公司股份配售前形成的利潤(rùn)或虧損由公司股東按照配售完成后的持股比例享有和承擔(dān)，并作出決議。

        （二）審議是否通過(guò)《成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司章程》并作出決議。

        三、與會(huì)登記

        （一）登記方式

        現(xiàn)場(chǎng)登記（登記地點(diǎn)：成都市高新區(qū)世紀(jì)城新會(huì)展中心假日酒店西樓9樓）；網(wǎng)絡(luò)登記（登記郵箱：6113157@qq.com）

        （二）登記時(shí)間

        登記時(shí)間為：2023年9月26日—2023年9月28日（工作日9：00—12：00，13：00—17：00）；

        （三）登記手續(xù)：

        1、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

        2、自然人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

        3、股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

        i.               代理人的姓名；

        ii.              是否具有表決權(quán)；

        iii.             分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指使；

        iv.             對(duì)可能納入股東大會(huì)已成的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指使；

        v.              委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

        vi.             委托人簽名（或蓋章）、委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明股東不做具體指使，股東代理人是否可以按照自己意志表決。

        4、現(xiàn)場(chǎng)登記方式請(qǐng)攜帶上述文件原件到登記地點(diǎn)進(jìn)行登記；網(wǎng)絡(luò)登記方式請(qǐng)先將上述文件原件掃描件發(fā)至登記郵箱，并在會(huì)議報(bào)到時(shí)間核對(duì)原件。

        四、其他事項(xiàng)

        （一）會(huì)議報(bào)到時(shí)間：2023年10月12日（周四）上午8:30-9:30；

        （二）聯(lián)系人：門(mén)女士   電話：18980655402

        （三）《成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司章程》請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系門(mén)女士獲取。

        （四）如因特殊情況，會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)生變化，將另行通知。

        （五）本通知將在本公司官網(wǎng)（http://www.wucgroup.net）、華西都市報(bào)、成都托管中心予以公告。

        （六）本次股東大會(huì)的決議將于2023年10月13日在本公司官網(wǎng)（http://www.wucgroup.net）及華西都市報(bào)予以公告。

        （七）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表，其食宿、交通費(fèi)等全部自理。

                                                                                                成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                                                                                                                      董事會(huì)

                                                                                                               2023年9月26日

[公司]