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        現(xiàn)將召開公司2023年度股東大會的有關(guān)事宜公告如下：

        一、會 議 時 間：  2024年4月28日下午2︰00。

        二、會 議 地 點：  公司會議室

        三、會議主要審議事項：1、《2023年度董事會工作報告》；

                      2、《2023年度財務(wù)決算報告和2024度財務(wù)預(yù)算方案》；

                      3、《2023年度利潤分配方案》；

                      4、《2023年度監(jiān)事會工作報告》；

                      5、修改公司《章程》：經(jīng)營范圍增加“非居住房地產(chǎn)租賃”。        

        四、會議出席對象：1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加；

                  2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

                  3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席；

                  4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。

        五、會議出席證登記辦理辦法：

                  1、登記手續(xù)：法人股東請持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理；個人股東請持“股權(quán)托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權(quán)委托書和代理人身份證辦理。

                  2、登記時間：2024年4月28日9:00-12:00

                  3、登記方式：現(xiàn)場登記或電話登記

                  4、現(xiàn)場登記地點：成都市青羊區(qū)順城大街206號四川國際大廈11樓

                     聯(lián)系人：王女士  聯(lián)系電話：86648499

        六、其 它 事 項： 1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議；

                  2、出席會議者交通、食宿費用自理。

                                                                                                成都國際經(jīng)濟技術(shù)合作股份有限公司

                                                                                                               2024年4月9日

附件：

授權(quán)委托書

        茲授權(quán)        先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都國際經(jīng)濟技術(shù)合作股份有限公司2023年度股東大會，并代表本人（或本單位）行使表決權(quán)。

        委托人簽名（蓋章）：                 身份證號碼：

        委托人持股數(shù)：                           委托人股權(quán)托管卡號碼：

        受托人姓名：                               身份證號碼：

                     委托日期：     年    月   日