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        一、會(huì)議屆次

        2023年年度股東大會(huì)

        二、會(huì)議時(shí)間

        2024年8月30日（星期五 ）上午10：00

        三、召開方式

        會(huì)議采取線上視頻會(huì)議方式召開。

        四、召集人：董事會(huì)

        五、投票方式：采用現(xiàn)場投票及郵寄投票方式

        六、會(huì)議內(nèi)容

        1. 審議批準(zhǔn)2023年公司董事會(huì)工作報(bào)告

        2. 審議批準(zhǔn)2023年公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

        3. 審議批準(zhǔn)2023年公司財(cái)務(wù)工作報(bào)告

        4. 審議批準(zhǔn)2023年股份紅利分配方案

        七、會(huì)議出席人員：

        公司股東、公司董事、監(jiān)事，公司高級管理人員列席會(huì)議。

        八、會(huì)議出席辦法：

        1、股東持股權(quán)證（股票托管卡）、本人身份證；委托代理人出席的還需持委托人和受托人的身份證（原件和復(fù)印件）、授權(quán)委托書，辦理股東大會(huì)出席手續(xù)。

        2、辦理股東大會(huì)報(bào)名登記及出席手續(xù)時(shí)間和地址：

        ①辦理時(shí)間：2024年 8月5日至2024年8月9日上午9:00—11:00；下午2:00—4:00

        ②地址：成都市武侯區(qū)成雙大道北段68號公司辦公樓三樓證券部。

        九、聯(lián)系人：楊女士    聯(lián)系電話：028-85026660

附：

                                                                                                        成都八益家具股份有限公司

                                                                                                                2024年7月25日

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