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        一、會(huì)議召開(kāi)及出席情況

        （一）會(huì)議召開(kāi)情況

        1.會(huì)議時(shí)間：：2024年10月31日（周四）上午10:30

        2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

        3.會(huì)議召集人：董事會(huì)

        4.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳柯先生

        5.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

        本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        （二）會(huì)議出席情況

        出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共3名，持有表決權(quán)的股份總數(shù)55,164,033股，占公司總股本的60.67%。

        二、議案審議情況

        (一)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

        表決結(jié)果：同意股數(shù)50,964,033股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的0%。

        回避情況：無(wú)

        (二)審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次設(shè)立子公司全部事宜的議案》

        表決結(jié)果：同意股數(shù)50,964,033股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的0%。 

        回避情況：無(wú)

        三、備查文件目錄

        （一）《成都國(guó)科海博信息技術(shù)股份有限公司2024年（臨時(shí)）股東大會(huì)決議》

                                                                                                成都國(guó)科海博信息技術(shù)股份有限公司

                                                                                                                      董事會(huì)

                                                                                                              2024年10月31日

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