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        （一）召開的時間和地點：于2024年11月23日上午10：00點至12：00在成都市青羊區(qū)錦里中路18號的亞朵酒店七樓會議室召開。

        （二）召集人：公司董事長李永勝主持。

        （三）會議召開方式：現(xiàn)場會議。

        （四）會議的議題、議案

        （1）審議《成都財富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司2023年度董事會工作報告》 ；

        （2）審議《成都財富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報告》 ；

        （3）審議《成都財富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司2023年度財務(wù)決算報告》 ；

        （4）關(guān)于審議公司補(bǔ)選董事議案。

        （5）關(guān)于公司具備條件的時候，實施縮股的議案

        （6）關(guān)于公司變更經(jīng)營地址的議案

        （7）審議《關(guān)于實施成都財富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司》引進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力及國家戰(zhàn)略興新產(chǎn)業(yè)的議案。

        （8）關(guān)于股東大會授權(quán)董事會依法、依規(guī)執(zhí)行公司債權(quán)、債務(wù)的處理議案。

        （五）參加會議人員

        公司的全體股東出席會議，因故不能出席會議的，應(yīng)書面委托代理人代為出席和參加表決（授權(quán)委托書附后）。自然人股東出席會議的，應(yīng)攜帶身份證及成都托管中心的股權(quán)托管憑證原件參加會議，并于2024年11月20日之前致電公司董事會辦公室，確認(rèn)相關(guān)參會信息。

        公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，其他管理人員及律師事務(wù)所相關(guān)人員列席會議。

        （六）董事會辦公室聯(lián)系人及聯(lián)系方式：張先生、許先生、賴女士

        電話：028—86662438；18908019455

        注：會議地址：成都市青羊區(qū)錦里中路18號，可乘公交車線93路、256路、340路，地鐵2號線在人民公園D出口。

        亞朵酒店電話：028—63171888；63171666

                                                                                                成都財富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                            2024年10月31日

附：

授權(quán)委托書

        茲委托            先生/女士代為參加成都財富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司于2024年11月20日召開的2023年股東大會，代為行使：

        贊成、反對、棄權(quán)表決權(quán).

        委托人：        身份證號：

        受托人：        身份證號：

                                                                       年    月    日

[公司]